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| 涉稅法律風險管理與合法避稅實操技巧 |
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2005/5/27 13:42:13 |
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涉稅法律風險管理與合法避稅實操技巧
主辦單位：廣州顧博司創(chuàng)企業(yè)顧問有限公司
時 間：2005年6月17-18日（星期五、六 09:00-12:00 13:30-17:00）
地 點：廣州廣武酒店(廣州市天河路603號)
費 用：2200元/人（資料費、證書費、兩天午餐以及上下午茶點等）
授課方式：精彩演講、案例分析、互動提問、作業(yè)練習、團隊討論等
參加對象：財務總監(jiān)、總會計師、高級會計師、稅務經理、財務經理、審計經理、財務主管、稅務專員等。
課程背景：
本課程由國內具備復合型知識技能結構、多視角思維方式、跨行業(yè)跨文化實踐經驗的大陸本土最優(yōu)秀的稅務籌劃操作專家之一、稅務籌劃財稅法律協(xié)同安排支持體系創(chuàng)始人，財稅風險管理“4S＋D”理論創(chuàng)始人，前國稅稽查局副局長，中國注冊 會計師、稅務 經濟師、資深財稅商務律師、深圳市政府認證專家， 熊勇先生講授。
稅務稽查是政府強化稅務監(jiān)管的最重要的手段，是稅企矛盾沖突的高密地帶，是納稅人潛在涉稅法律風險爆發(fā)的高危環(huán)節(jié)，攸關企業(yè)持續(xù)經營、品牌形象大局和職業(yè)經理人士職業(yè)榮辱。
稅法規(guī)定納稅人賬簿資料保存時間不得少于十年，并賦予稅務機關無限期追征偷稅并加收滯納罰金以及向涉稅犯罪偵查機關依法移送稅務違法案件的執(zhí)法權力與義務。單純依靠人脈關系只能緩解稅收風險于一時一地一人，無法根除稅收隱患。作為市場經濟“弄潮人”的投資商、企業(yè)家、職業(yè)經理人，如何在可控制的風險水平上實現公司利潤最大化和維系公司長治久安？作為以財稅管理為職業(yè)的“會計人”，如何在為企業(yè)為雇主盡職服務過程中兼顧職業(yè)風險的最小化？您想了解稅務稽查理論、方法、謀略、技巧、陷阱嗎？
“愚蠢者去偷稅，聰明者去避稅，智慧者去做納稅籌劃”。面對現行的幾十項稅種，任何偷漏稅、騙稅、抗稅行為，都將受到嚴厲的處罰。但在專家的指導下，依據國家稅收政策進行合理的稅務籌劃，降低15%-20%的稅賦是完全可能的。籌劃自己的納稅行為，是企業(yè)經營者的權力，也是智慧經營的表現。
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導師簡介：資深稅務籌劃專家--熊勇先生
大陸本土最優(yōu)秀的稅務籌劃操作專家之一、稅務籌劃財稅法律協(xié)同安排支持體系創(chuàng)始人，財稅風險管理“4S＋D”理論創(chuàng)始人，前國稅稽查局副局長，中國注冊會計師、稅務 經濟師、資深財稅商務律師、深圳市政府認證專家。
熊先生先后擔任稅務專管員、涉外稅管理科科員、國稅稽查局副局長、深圳某知名管理咨詢公司財稅部經理、某中型港資企業(yè)財務經理、某大型合資公司總裁助理、國內綜合實力排名前十名的某著名上市公司控股管理公司投資部部長、執(zhí)業(yè)律師，具有十四年稅務征管和籌劃實踐經驗。
熊先生浸淫政府稅務系統(tǒng)和企業(yè)財稅、投資管理實戰(zhàn)前沿多年，親歷稅收征管、稅務稽查、驗資審計、財務管理、投資策劃、土地運作、業(yè)務轉讓、企業(yè)改制、資產重組、股權重組、、兼并收購、ESOP/MBO方案設計、投資清算、海外上市策劃等財稅管理咨詢實踐和法律操作實踐，深諳中國稅收征管國情，接觸眾多企業(yè)類型，集結多年籌劃得失心得，坐擁十載稅務稽查執(zhí)法經驗，是現階段中國大陸唯一的稅務稽查科班出身，同時具有注冊律師、注冊會計師、注冊稅務經濟師資質和企業(yè)財務、稅務、投資管理實際管理經驗并且系統(tǒng)掌握稅務籌劃技能和涉稅風險管理精髓的涉稅著述超過二十萬字的資深財稅商務律師，被譽為籌劃培訓界“吹過哨踢過球的職業(yè)教練第二人”！，曾為珠三角經濟圈眾多民營、國有、“三資”企業(yè)和數家上市公司以及外商駐華商務代表機構提供過卓有成效的投資商務策劃與稅務法律服務。
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課程大綱：
上篇：涉 稅 法 律 風 險管 理
第一部分 稅收環(huán)境與稅務稽查掃描
一、稅收風暴與稅收環(huán)境的質變
二、逃稅型會計作弊手法揭秘
三、稅務機關如何選擇稽查對象
四、二十余類重點評估稽查對象
五、稅務稽查常用查賬方法
六、稅務稽查常規(guī)調查方法
七、稅務稽查深度分析方法
八、賬外賬突破技巧與策略
九、稅務稽查詢問策略
十、查賬軟件在稽查實踐中的應用及局限
十一、稽查證據種類及取證策略
十二、2005年度稅收專項檢查信息通報
第二部分 稅務稽查應對
一、應對稽查的態(tài)度與基本策略
二、不同稽查階段的應對策略
三、管理改善
四、如何爭取最佳處理結果
第三部分 主要稅種自查要點與方法
一、增值稅自查要點與方法
二、營業(yè)稅自查要點與方法
三、企業(yè)所得稅自查要點與方法
第四部分 涉稅法律責任與風險控制
一、偷稅、漏稅、騙稅、抗稅、逃避追繳欠稅、虛構計稅依據、虛報虧損、虛開或取得虛開的增值稅專用發(fā)票行為及其法律責任政策界定
二、立案標準與稅務行政處罰尺度
三、善意從第三方取得增值稅專用發(fā)票免責政策界定
四、涉稅風險自測評估方法與程序
五、企業(yè)涉稅法律風險控制體系的構建與有效運行
第五部分 權益維護
一、納稅人在納稅檢查中的權利
二、一般納稅人稅收管理政策執(zhí)行不當情形與維權策略
三、不產生刑事法律責任的N種稽查查補情形
四、偷稅罪認定與處罰的立法漏洞與司法爭議
五、虛開增值稅專用發(fā)票罪認定中的立法漏洞與司法爭議
六、稅務行政復議技巧
七、稅務行政訴訟技巧
八、喪失復議權和訴訟權后如何尋求救濟途徑
第六部分 典型稅案精選與剖析
下篇：合 法 避 稅 實 操 技 巧
第一部份 稅務籌劃若干基礎性問題探討
一、稅務籌劃的概念、內涵、外延和分類
二、稅務籌劃的成因、法律屬性、行業(yè)現狀和發(fā)展趨勢
三、稅務籌劃主體的素質要求與幾類專業(yè)人士優(yōu)劣比較
四、研修、實踐稅務籌劃應吸納整合的基礎稅收知識、法律知識、會計知識和溝通能力
第二部分 稅務籌劃基本方法和思維意識
一、納稅人降低稅負的八種手段及其法律屬性與責任比較
二、稅務籌劃的三個操作層面和兩類操作方式
三、稅務籌劃的五種研究方法
四、稅務籌劃思維意識與限定因素
五、稅務籌劃的六大操作“平臺 ”
六、稅務籌劃八大技術手段
第三部分 稅務籌劃基本方法應用典型案例分析
一、政策選優(yōu)法（案例ZH1）
二、經濟合同法（案例ZH2）
三、會計處理法（案例ZH3）
四、關聯交易法（案例ZH4）
五、盈利模式調整法（案例ZH5）
六、公共關系法
第四部分 主要稅種籌劃方法與典型案例剖析
一、增 值 稅 籌 劃
1、增值稅基本稅政與籌劃思維
2、總分機構納稅身份選擇與避免重復征稅籌劃方法與案例（案例Z1）
3、混合銷售業(yè)務籌劃方法與案例（案例Z2）
4、轉手貿易與運輸費用籌劃方法與案例（案例Z3）
5、違約罰金收入籌劃方法與案例（案例Z4）
6、銷售折讓、銷貨退回、平銷返利與進場費的稅收征管與稅務籌劃（案例Z4）
7、連鎖經營盈利模式稅務籌劃方法與案例（案例Z5）
8、事業(yè)部升格為獨立法人法律操作與稅務籌劃（案例Z6）
9、商業(yè)促銷性贈予活動的稅收成本管理操作誤區(qū)與改善思路（案例Z7）
10、東北增值稅轉型與內外資企業(yè)所得稅并軌過程中的籌劃機遇
二、營 業(yè) 稅 籌 劃
1、營業(yè)稅基本稅政與籌劃思維
2、勞務提供地選擇籌劃方法與案例（案例Y1）
3、電信合作業(yè)務如何有效避免重復征稅（案例Y2）
4、對外租賃、內部承包、委托管理、股權轉讓的稅政差別及稅務籌劃（案例Y3）
5、合作建房稅收政策與籌劃思路（案例Y4）
6、從營業(yè)稅納稅義務發(fā)生時點新政策看稅法向會計政策的靠攏及其籌劃運用（案例Y5）
三、消 費 稅 籌 劃
1、消費稅基本稅政與籌劃思維
2、委托加工、連續(xù)生產籌劃案例（案例X1）
3、包裝物使用稅務籌劃方法與案例（案例X2）
4、增設銷售公司避稅籌劃及其限定因素（案例X3）
四、外 /內 資 企 業(yè) 所 得 稅 籌 劃
1、企業(yè)所得稅籌劃基本方法與思路
2、外商對華投資與再投資稅務籌劃與稅務欺詐主要手法剖析（案例QS1）
3、企業(yè)所得稅預繳制度的法律屬性、征管漏洞（案例QS2）
4、辦事處運作管理的四種組織形態(tài)及其工商、稅務管理（案例QS3）
5、以前年度虧損彌補稅收政策、籌劃思路及吸收合并公司工商稅務法律操作（案例QS4）
6、公司再投資、業(yè)務轉讓、公司分立、股東新辦公司的稅政差別及稅務籌劃（案例QS5）
7、固定資產出售、出租、對外投資、內部調撥使用的稅務策略 （案例QS6）
捐贈行為的稅務管理與稅務籌劃（案例QS7）
8、利潤分配的稅務籌劃（案例QS8）
9、債務重組稅收政策與財產損失稅務管理策略（案例QS9）
10、關聯交易的稅務認定與企業(yè)轉讓定價技巧（案例QS10）
11、總部管理費分攤的稅務籌劃案例（案例QS11）
12、資產評估增值的稅務管理策略
五、非外籍人士個人所得稅籌劃
1、中國現行分類個人所得稅稅收政策綜述
2、工薪收入個人所得稅籌劃實戰(zhàn)指南（案例LG1）
3、個人從事勞務活動營業(yè)稅、個人所得稅避稅技巧和發(fā)票處理技巧（案例LG2）
4、投資興業(yè)個人所得稅差異分析與籌劃案例（案例LG3）
六、外籍人士個人所得稅籌劃（機動選講內容）
1、對短期停留人員和非短期停留人員的稅務界定
2、“非短期停留人員”與“短期停留人員”納稅身份的轉換稅務籌劃（案例WG1）
3、居民納稅人與非居民納稅身份選擇的避稅籌劃 （案例WG2）
七、其他稅種稅務籌劃典型案例分析（機動選講內容）
1、土地增值稅籌劃方法與案例（案例TZ1）
2、房產稅籌劃方法與案例（案例FC1）
3、印花稅籌劃方法與案例（案例YH1）
八、實務專題綜合籌劃 （機動選講內容）
1、利用保稅制度籌劃案例（案例SW1）
2、“三來一補”企業(yè)經營動態(tài)與相關稅務籌劃和法律操作課題（案例SW2）
3、外資并購法律操作與稅務籌劃（案例SW3）
4、民企海外上市法律操作模式與盈余管理稅務策略（案例SW4）
5、產業(yè)整合與控股管理投資布局中的節(jié)稅考慮
第五部分 若干經典案例解析
一、從一則房地產運作案例看財稅律師的獨特價值（案例JD1）
二、某內資變臉外商投資分體運作案例（案例JD2）
三、某境外專利技術行銷大陸綜合籌劃案（案例JD3）
四、某集團綜合籌劃案（案例JD4）；
第六部分 負面案例甄選解剖
一、非法誤人案例解剖（案例FM1）
二、從稅政細微處看不嚴謹籌劃案例（案例FM2）
三、庸人自擾型籌劃案例解剖（案例FM3）
四、兩則極具爭議的稅務籌劃實戰(zhàn)案例（案例FM4-5）
第七部分 稅務籌劃支持體系與稅務籌劃項目管理
一、從失敗案例看稅務籌劃支持體系構成及相互關系
二、經濟合同安排與履行對實施方案和保全稅務籌劃利益的重大作用
三、稅務籌劃風險管理
四、稅務籌劃項目管理流程與質量監(jiān)理標準
五、企業(yè)引進稅務籌劃服務的策略和注意事項
特別說明：
本課程系熊先生十四年職業(yè)經驗的系統(tǒng)總結，旨在從方法論和系統(tǒng)風險控制的高度引領學員全面審視稅收籌劃風險管理前沿實踐，旨在系統(tǒng)而精辟地解讀稅務稽查的理論、方法、謀略、技巧、陷阱、維權要點、補救策略與溝通技巧，同時將系統(tǒng)詮釋“稅務策劃”的整套成熟理論、經典方法、操作技巧、支持體系、經典案例，是熊律師多年從事稅務籌劃深度運作和典型實證分析并跟蹤國內同際稅務籌劃理論最新科研動態(tài)的結晶之作，旨在嘗試解決目前籌劃培訓界理論方法描述有失散亂，且與實戰(zhàn)操作需要不能深度結合之積弊，其題材廣度、深度與創(chuàng)新性均顯著優(yōu)于同期同類公開課程。 |
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聯系電話：010-8243115O
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