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        主題:國務(wù)院處非辦:名人學(xué)者官員為非法集資站臺,欺騙性較大 2016/4/27 17:01:37  
         牛人
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      國務(wù)院處非辦:名人學(xué)者官員為非法集資站臺,欺騙性較大
           
           4月27日,防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會在北京召開。會上公布的材料顯示,2015年非法集資立案過萬,參與集資人數(shù)同比上升120%。處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室(下面簡稱處非辦)在會上表示,“泛理財化”成非法集資犯罪新手法,占比30%以上,將全方位建立監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng),“打早打小”。
          
           處非辦表示,下半年組織開展全國非法集資風(fēng)險專項整治行動,地方政府管理和行業(yè)監(jiān)管相結(jié)合,建立全方位監(jiān)測預(yù)警體系,實現(xiàn)打早打小。對民間投資理財、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、農(nóng)民合作社、房地產(chǎn)、私募基金等重點領(lǐng)域和民辦教育、地方交易場所、相互保險等風(fēng)險點進(jìn)行全面排查,摸清風(fēng)險底數(shù),依法分類處置。將形成防打結(jié)合、打早打小、綜合施策、標(biāo)本兼治的防控機(jī)制,堅決遏制非法集資蔓延勢頭。
          
           根據(jù)處非辦統(tǒng)計,2015年全國非法集資新法案數(shù)量、涉案金額、參與集資人數(shù)同比上升71%、57%、120%,達(dá)歷年最高峰值,跨省集資人數(shù)上千人,集資金額超億元案件同比分別增長73%、78%、44%。
          
           而公安部統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,2015年非法集資發(fā)案數(shù)高位運行,年立案數(shù)由過去的兩三千起大幅攀升至上萬起。今年第一季度,立案數(shù)達(dá)2300余起,其中互聯(lián)網(wǎng)金融成為高危領(lǐng)域。
          
           處非辦在會上表示,近年來犯罪手法翻新升級,“泛理財化”特征明顯。
          
           其一,非法集資假意迎合社會公眾對個人資產(chǎn)保值增值的理財需求,犯罪手法不斷升級,從過去的農(nóng)林礦業(yè)開發(fā)、民間借貸、房地產(chǎn)銷售、原始股發(fā)行、加盟經(jīng)營等形式逐漸升級包裝為“投資理財”、“財富管理”、“互聯(lián)網(wǎng)金融理財”、“金融互助理財”、“地產(chǎn)理財”、“股權(quán)理財”等形形色色的理財產(chǎn)品,并且承諾有擔(dān)保、低風(fēng)險、高回報等,“泛理財化”已成為民間投融資中介機(jī)構(gòu)、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、房地產(chǎn)、私募股權(quán)投資等行業(yè)或領(lǐng)域非法集資的重要特征。據(jù)處非辦統(tǒng)計,投資理財類非法集資案件占全部新發(fā)案件總數(shù)的30%以上。
          
           其二,非法集資的網(wǎng)絡(luò)化趨勢也愈加明顯,蔓延速度加快,不僅傳統(tǒng)的集資方式借助互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級,從線下向線上轉(zhuǎn)移不規(guī)范的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺大量涌現(xiàn),借助互聯(lián)網(wǎng)開展宣傳、銷售、資金支付和歸集,實現(xiàn)線上線下全面結(jié)合,使得非法集資傳播速度更快、覆蓋范圍更廣,大大突破了地域界限,加速了風(fēng)險蔓延,增加了打擊難度。
          
           其三,非法集資的犯罪形式更加隱蔽,欺騙誘導(dǎo)性強(qiáng)。非法集資組織結(jié)構(gòu)愈加嚴(yán)密,專業(yè)化程度高,假借迎合國家政策,打著“經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)”、“金融創(chuàng)新”等幌子,以具體項目、債權(quán)標(biāo)的、擔(dān)保物為依托,業(yè)務(wù)流程、合同文本專業(yè)規(guī)范,噱頭更新穎、迷惑性更強(qiáng),投資者辨別難度大。一些犯罪分子不惜投入重金,通過電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)等各類媒體進(jìn)行包裝宣傳,邀請名人、學(xué)者和官員站臺造勢,欺騙誤導(dǎo)性較大。
          
          
      2016/4/27 17:01:37
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